Иные способы

Иные способы

Есть еще несколько способов, которые могут помочь организации со сбором сведений. Можно провести определенную работу с партнерами и контрагентами компании-цели. Они могут предоставить как просто информацию, так и копии документов: договоров, счетов, платежных поручений и др.

Также продуктивным является запрос информации в коммерческие компании, которые специализируются на ведении собственных информационных реестров при условии, что их выписки будут являться доказательствами и принимаются арбитражными судами.

В подобных организациях получить можно следующие сведения:

? идентификационную информацию;

? сведения о государственной регистрации;

? сведения об уставном капитале;

? контактную адресную информацию;

? заявленные виды деятельности;

? собственники;

? сведения о руководстве;

? банковские счета юридического лица;

? краткие сведения о налоговой дисциплине;

? дату имеющегося последнего бухгалтерского баланса;

? выборочные показатели бухгалтерской отчетности;

? участие юридического лица как собственника в других юридических лицах;

? краткую информацию об участии во внешнеэкономической деятельности;

? информацию о факте наличия в производстве Арбитражного суда дела о банкротстве;

? информацию о недвижимости г. Москвы в собственности или аренде.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.