Сквозь «прозрачные» границы

Сквозь «прозрачные» границы

Финансовые махинации, о которых было рассказано в предыдущей главе, тесно взаимосвязаны с одним из наиболее высокодоходных видов организованной преступности, который приобрел в России характер мафиозной деятельности. Речь идет о хищении и бесконтрольном вывозе за границу стратегического сырья, в том числе природных ресурсов в особо крупных размерах. К примеру, экспорт сырьевых ресурсов из России в страны Балтии на порядок отличается от последующего его реэкспорта на Запад. Так, из Литвы в страны Запада черных металлов вывозится на сумму, превышающую в 50 раз официальный экспорт из России. Соответственно — из Латвии — в 10 раз, из Эстонии — в 2000 раз. Вывоз меди: в 10; 70 и 80 раз; алюминия — в 12; 80 и 17 раз. Получив из России фактически за бесценок эти цветные металлы, прибалтийские экспортеры реализуют их на Западе по демпинговым ценам. Например, цена алюминия не превышает 60 % от мировых тарифов. Не нуждается в комментарии тот очевидный факт, что балтийские бизнесмены извлекают свои барыши из контрабанды российского металла. За всей этой операцией стоят мощные мафиозные структуры, имеющие поддержку высокопоставленных чиновников госаппарата различных ведомств России и Балтии. Обратимся к сводкам криминальной статистики:

В 1992 г. органы безопасности совместно с МВД России предотвратили вывоз железнодорожным транспортом в страны Балтии свыше 50 тыс. т нефтепродуктов, около 170 тыс. т угля, цветных металлов и т. д. на общую сумму более 550 млн руб. В результате досмотра 400 грузовых авиарейсов в 38 случаях были выявлены и пресечены попытки незаконного вывоза крупных партий цветных, редкоземельных металлов и промышленных товаров. Пресечен вывоз 345 т меди, алюминия и кобальта, 28 т циркония, 3,5 т алюминиевых труб, 900 кг никеля, 600 кг олова и других материалов на сумму около 500 млн руб.

В 1994 г. были пресечены попытки незаконно экспортировать из России уже 810 тыс. т нефти и нефтепродуктов на сумму 8,8 млрд руб.; более 6,5 тыс. т цветных и редкоземельных металлов на 6 млрд руб.; леса и лесоматериалов — 58 тыс. т на 5,2 млрд руб.; черных металлов — 15,1 тыс. т на сумму в 2,6 млрд руб.

К 2002 г. количество преступлений, связанных с вывозом из страны стратегического сырья достигло 6 тысяч, а выявленный ущерб от этих преступлений составил около 1 млрд долл. США.

Основная часть преступлений, связанных с контрабандным вывозом стратегического сырья, в том числе нефтепродуктов, цветных и редкоземельных металлов, остается нераскрытой. А следовательно, суммы мафиозных доходов на несколько порядков превышают те, которые выявлены оперативниками.

Коммерческие структуры, организованные на территории бывшего СССР, идут на любые ухищрения с целью получения дефицитных материалов: осуществляют хищение сырья, разукомплектовывают действующие приборы и оборудование промышленной и транспортной электроники, содержащей драгоценные металлы, и т. п. В хищнический бизнес со стратегическими ресурсами России включилось значительное число дельцов криминального толка из ближнего и дальнего зарубежья, работников бирж, брокерских контор. Перечень объектов незаконного экспорта постоянно расширяется.

В последние годы во многих российских регионах (в частности в Калининградской и Псковской областях) укоренилась практика использования различных фирм посредников в качестве фиктивных получателей груза. В результате ценная продукция из России сначала «оседает» в ближнем зарубежье, а впоследствии уходит в страны Запада.

Анализ ситуации, связанной с незаконным вывозом сырья за пределы России, показывает, что к этому причастны многие негосударственные и государственные предприятия, функционирующие в приграничных российских районах. Нередко коммерческие структуры создавались специально для разовых операций по вывозу из России ценного сырья, после чего ликвидировались.

За несколько лет в аэропортах Российской Федерации были задержаны сотни лиц, в основном выходцев из Армении, пытавшихся вывезти из России крупные партии золотосодержащих радиодеталей. В среднем за год в доход государства передается около 2000 кг этой контрабандной продукции.

В Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Таганроге, Кузнецке (Пензенская область) также выявлены организованные группы, занимающиеся хищениями золотосодержащих радиодеталей, их скупкой, перепродажей, а в ряде случаев извлечением из них благородного металла, часть которого переправляется в Армению и страны Восточной Европы.

Организованные преступные группы, избравшие сферой своей деятельности контрабанду стратегического сырья, активно используют коррумпированные связи в таможнях и административных органах, легальные коммерческие структуры, которые заключают с иностранными фирмами фиктивные договоры на поставку соответствующих материалов. В результате возникла широкая сеть преступно ориентированных коммерческих предприятий и организаций, создающих, по сути дела, криминальную экономику в масштабах страны.

На криминальных сделках по «перекачке» сырья и материалов из государственных предприятий в частные коммерческие структуры с целью их последующей перепродажи за рубеж — создаются в результате самих хищений и уклонения от уплаты налогов многомиллионные состояния, а российской экономике наносится огромный ущерб.

Для удобства контрабандного ввоза и вывоза товаров и для установления более тесных связей с зарубежными «партнерами» организованная преступность уделяет особое внимание приграничным территориям. Ее закреплению на этих территориях способствует правовая и техническая незащищенность границ России. В настоящее время почти половина республик, краев, областей, автономных образований Российской Федерации имеет общую границу с иностранными государствами, в том числе со странами — участницами СНГ. Лишь часть из них обладает структурами, обеспечивающими правопорядок на границах, и законодательными нормами, регулирующими отношения с зарубежными странами. Но значительная часть приграничных российских территорий, по существу, не защищена. И этим не замедлили воспользоваться мафиозные структуры.

Вопреки ожиданиям, создание свободной экономической зоны в Калининградской области резко увеличило объем перевозок грузов, предназначенных к отправке за границу, в том числе подлежащих лицензированию. Возрастает и число попыток безлицензионного вывоза из этой области нефтепродуктов, цветных металлов, значительная часть которых приобретались преступным путем.

Вывоз стратегического сырья из России расширяет свою преступную географию.

С металлургических предприятий Сибири за границу идут вагоны с цветным металлом и углем. Внешне все по закону, по лицензиям. Таможенники задерживают вагоны с алюминевой лентой, рулонами медной проволоки, стальными конструкциями… и отпускают. У всех «экспортеров» на руках лицензии. Кто и кому их выдает? Естественно, те и тем, кто находится поближе к кормилу власти.

Для доморощенных дельцов теневого бизнеса развал экономики державы открыл поистине золотоносную жилу. И разрабатывается она практически без особых усилий. Если и существовал на первых порах риск, связанный с контрабандной доставкой цветных и черных металлов за рубеж, то вскоре открылись вполне легальные возможности погреть руки на природных богатствах страны. Например, подкупив должностных лиц, можно получить любую лицензию. Если учесть даже демпинговую стоимость цветных металлов за рубежом, то оплата услуг чиновника в сравнении с доходами от сделки — сущие пустяки. И это положение сохранялось на протяжении целого десятилетия.

…В октябре 1992 г. мурманская таможня задержала теплоход «Тикси». На борту находилось 5 тыс. т меди, 109 т кобальта, 5 тыс. т никеля, 4 тыс. т файнштейна (концентрат меди, кобальта и никеля). Согласно поступившей в Москву информации, отправителем по лицензии был концерн «Норильский никель», а в графе «покупатель» и «страна назначения» значилось: «не определены». Лицензии были просрочены и аннулированы, поэтому местное управление Министерства безопасности возбудило уголовное дело. Но следствие длилось недолго. Руководство концерна «Норильский никель» направило в Правительство Российской Федерации письмо с просьбой разрешить выпустить груз, ибо задержка чревата большими штрафами. В тот же день Правительство, проявив завидную оперативность, разослало в соответствующие инстанции документ с грифом «весьма срочно», в котором предписало обеспечить беспрепятственное оформление и отправку груза «в порядке исключения». Телефонограмма с этими указаниями поступила в мурманскую таможню, и груз ушел. По ценам лондонской биржи, металла там было на сумму 45,5 млн долл. И для его отправки — по аннулированным лицензиям! — хватило одного телефонного звонка…

Недавно Следственный комитет при МВД России завершил расследование целой серии экономических преступлений, совершенных руководителями АО «Комбинат Североникель» и АО «Печенганикель», входящих в РАО «Норильский никель» финансово-промышленной группы «ОНЭКСИМ».

Установлено, что ими создана разветвленная сеть коммерческих структур, контролируемых организованными преступными группами и занимающихся сбытом металлопродукции. При поставках за рубеж ими умышленно занижалось качество никеля либо искусственно создавалась пересортица.

Предварительный ущерб составил более 100 млн долл. США. Похищенные средства обычно переводились в Латвию, Австрию, Венгрию и США.

Прокуратура Кемеровской области с начала 1998 г. расследует уголовное дело в отношении руководителей Западно-Сибирского металлургического завода и московской коммерческой структуры «Новомет ЛтД», которые незаконно вывезли и реализовали за границей металлопродукции на сумму более 100 млн долл. США, а валютную выручку перевели на личные счета, открытые в иностранных банках.

В результате «Запсиб» был доведен до банкротства, а федеральный бюджет не получил значительную часть налогов с прибыли и дивидендов на государственный пакет акций.

Никто доподлинно не знает, сколько валюты сегодня оседает на банковских счетах экспортеров цветных металлов из России, получивших свои квоты и лицензии «в порядке исключения» и «в целях пополнения валютного фонда России». Об этом можно судить только по тому, что мировые цены на цветные металлы постоянно снижались до последнего времени, начиная с 1992 г. Мало того, как выясняется, за рубеж вывозятся стратегические запасы металлов, большая часть которых добывалась в республиках бывшего СССР и отсутствует в нынешней России. Сегодня Россия уже начинает закупать эти металлы по мировым ценам. Кому это было выгодно? Наверное, заинтересованных лиц и организаций здесь немало.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.