«Люди гибнут за металл…»

«Люди гибнут за металл…»

На этом рассказ о преступной деятельности в финансово-кредитной сфере современной России можно было бы завершить. Но к этой теме непосредственно примыкает другая, на которой необходимо остановиться особо. Речь идет о настоящей криминальной войне, разгоревшейся вокруг золота и других драгоценных металлов, а также драгоценных камней.

Как известно, золото — не только драгоценный металл и ценное стратегическое сырье, но и та же основа кредитно-финансовой системы страны, которая в перспективе должна обеспечить конвертируемость рубля.

И в этом смысле политика заимствования средств в иностранных банках должна иметь свои пределы. Став правопреемницей бывшего СССР по долгам и активам, Россия унаследовала долговые обязательства на сумму более 80 млрд долл. Из них около 24 млрд долл. она обязана выплатить частным банкам, объединенным в Лондонский клуб, 50 млрд — Парижскому клубу государственных кредиторов России, по остальным требованиям — коммерческим фирмам — экспортерам. Осуществляя «шоковую терапию», Правительство РФ в 1992 г. получило за рубежом кредитов на 12,4 млрд долл. Общая сумма внешнего долга России по заявлению тогдашнего министра финансов РФ составляла на начало 1999 г. около 150 млрд долл. Резко сократились золотые запасы России. За последние годы из России было вывезено более 1000 т золота и его оставалось по состоянию на 1 января 1997 г. — немногим более 300 т (!). Для сравнения — в подвалах Форт-Нокса (хранилище Казначейства США) имеется 8 тыс. 200 т золота.

В результате сокращения золото-валютного резерва страна подошла к опасной черте еще пять лет назад, когда расходы по обслуживанию внешнего долга начали покрываться за счет иностранных кредиторов.

Ситуацию усугубляла деятельность преступных групп, специализировавшихся на хищении золота, других драгоценных металлов и камней.

О размахе преступного бизнеса в этой сфере красноречиво свидетельствуют данные из оперативных криминальных сводок. Так, в Кургане арестован президент производственно-коммерческой фирмы «Интром», пытавшийся незаконно сбыть полтонны серебра. В Якутске у заместителя директора АО «Саха-Даймонд» изъято большое количество алмазов общим весом 5,5 тыс. каратов (!), которые он без лицензии пытался реализовать коммерческим фирмам.

В конце 1999 г. сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД г. Москвы была предотвращена попытка продажи двух гигантских изумрудов стоимостью 4,3 млн долл. (!). В состав организованной группы входили: генерал-полковник в отставке, проректор Международной академии безопасности и еще 4 человека, в том числе сын генерала. Изумруды общим весом 536,37 карата «приехали» в столицу с Урала.

Оперативникам пришлось немало потрудиться, чтобы найти изумруды: продавцы прятали их в… носках. Один из них весом около 300 карат и размером с куриное яйцо, тем не менее стоил дешевле своего менее крупного сородича из-за качества. Кроме драгоценностей генерал-полковник предъявил «корочки» помощника депутатов Госдумы Жириновского и Канаева.

Сотрудники Следственного комитета при МВД РФ, расследовавшие это дело, установили, что генеральный директор ООО «Олимпия Амрос» Алексей Власов успел незаконно переместить через таможенную границу 14 партий бриллиантов на сумму более 2,75 млн долл. Помимо это, следствие инкриминирует ему совершение 13 сделок купли-продажи бриллиантов на сумму свыше 2,5 млн долл. незаконный оборот природных драгоценных камней, а также их незаконное хранение, перевозку и пересылку, совершенные в крупном размере (ст. 188 и 191 УК РФ). По данным следствия, Власов также неоднократно подделывал официальные документы и сбывал их незаконным путем (ст. 327 УК РФ)[87].

В августе 2001 г. сотрудниками регионального оперативно-розыскного бюро по Восточному Административному округу столицы были задержаны участники «сокольнической» преступной группировки, у которых изъяли семь ограненных изумрудов общим весом 13,71 карат и 2020 карат (!) изумрудного сырья с примесью бериллов[88].

Золотодобыча всегда привлекала не только романтиков и потомственных старателей, но и преступников. Ежегодно только в одном Магадане правоохранительные органы пресекают попытки незаконной продажи до тонны промышленного золота.

Матовый блеск золотого тельца способен смутить не только алчных лжестарателей, но и сбить с праведного пути вполне добропорядочных чиновников из уважаемых госучреждений.

Может быть, сегодня Комитет драгоценных металлов и драгоценных камней работает как нужно Отечеству, но несколько лет назад дело обстояло иначе. До избрания в Верховный Совет РФ, я работал некоторое время начальником валютного отдела Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД СССР и о положении дел в Гохране знал не понаслышке. И не случайно, уже будучи в ранге председателя Комитета Верховного Совета РСФСР по вопросам законности, правопорядка и борьбы с преступностью, в 1991 г. направил Председателю Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцину письмо следующего содержания:

«Уважаемый Борис Николаевич!

При отпуске драгоценных металлов, алмазов и ювелирных изделий Гохраном СССР допускаются серьезные нарушения. Многочисленны случаи, когда драгоценные металлы, музейные и антикварные ценности, выдача которых разрешается только по специальному постановлению Правительства и в исключительных случаях, необоснованно переводятся на другие счета, а затем выдаются из Гохрана СССР.

Только в период 1979–1983 гг. УД ЦК КПСС и СМ СССР согласно поручениям Управления драгоценных металлов Минфина СССР из Гохрана СССР было отпущено значительное количество уникальных ювелирных изделий с драгоценными и полудрагоценными камнями, а также золотые часы различных марок и фирм иностранного производства в количестве 219 штук, общим весом 64 кг.

В мае 1991 года комиссия Министерства финансов СССР на Новосибирском заводе цветных металлов выявила “минусовую разницу” в 27 тонн золота, что можно квалифицировать как недостачу, однако до настоящего времени доводы администрации уже ликвидированного завода не проверены.

В нарушение всех правил в Гохране СССР более 30 лет не проводилась полная инвентаризация. В текущем году она запланирована, однако в комиссию включен лишь один представитель Минфина России. Изложенное вызывает обоснованное опасение относительно возможности умышленного уничтожения архивных документов, находящихся на учете в Управлении драгоценных металлов.

Исходя из изложенного, полагал бы необходимым:

1. Пересмотреть состав созданной по указанию бывшего премьер-министра Павлова инвентаризационной комиссии и включить в нее представителей РСФСР для активной работы до окончания инвентаризации.

2. Дополнительно создать комиссию для проверки фактов “минусовой разницы” в 27 тонн золота и противозаконного отпуска драгоценных материалов УД Минфина СССР и Гохраном СССР, УД ЦК КПСС, СМ СССР в т. ч. подчиненным ему министерствам и ведомствам.

Председатель Комитета Верховного Совета РФ по вопросам законности, правопорядка и борьбы с преступностью А. Аслаханов»

Ответ Председателя с одобряющей резолюцией пришел довольно оперативно.

«Согласен. Поддерживаю. Действуйте.

Б. Ельцин»

Подготовка этого письма и резолюция Б. Ельцина относились к периоду, когда шло откровенно широкомасштабное противостояние руководства СССР и РСФСР.

В этой связи неудивительно, что поручение Председателя российского Парламента было торпедировано.

В первой половине 1992 г., уже после развала СССР, МВД РФ в несколько усеченном виде, но провело проверку сохранности ценностей в Комдрагмете России. Результаты выборочной проверки показали: деятельность руководства Комитета драгоценных металлов и драгоценных камней при Министерстве финансов РФ по сути противоречила интересам и законодательству России. Ориентация руководства Комдрагмета на коммерциализацию деятельности Комитета нередко наносила ущерб основным функциям этого ведомства.

Думаю, что читателю будет интересно познакомиться с результатами этой проверки.

Итак, 10 августа 1992 г. в Правительство Минфином России было направлено подготовленное Комдрагметом письмо с просьбой дать согласие на передачу американской фирме «Лазар Каплан» (Lazare Kaplan International, Inc) для экспериментальной обработки, оценки и реализации одного алмаза массой 34,18 карата, базовая оценка которого составила 85 450 долл. США. Однако для целей эксперимента были отобраны уже четыре алмаза общей массой 209,78 карат. Основанием для сделки, как указывалось в письме, являлся тот факт, что «в отечественной промышленности отсутствует опыт огранки крупных алмазов (свыше 20 каратов)…» Трудно согласиться с данным доводом, во-первых, потому, что нет принципиальной разницы в огранке алмазов малой или большой размерности, во-вторых, по утверждению специалистов московского и смоленского заводов «Кристалл» ими успешно обрабатывается сырье любой массы и, в-третьих, находясь в 1991 г. на московском заводе «Кристалл», представители той же фирмы «Лазар Каплан» признали уровень отечественной огранки алмазов более высоким, чем зарубежный. Необходимо подчеркнуть, что упомянутое письмо было направлено в Правительство уже после заключения сделки: в тексте прямо указывалось, что «стоимость алмаза оплачена фирмой, исходя из его базовой оценки», а контракт подписан 5 августа 1992 г. Таким образом, сделка состоялась без соответствующего разрешения, и Правительство России было поставлено перед свершившимся фактом. Учитывая же разницу между ценой продажи алмаза и стоимостью последующей реализации американской стороной готового изделия, Россией по оценкам специалистов, потеряно около миллиона долларов.

Как протекционизм надлежит оценить действия Комдрагмета по поддержанию интересов совместных предприятий «Эмурал» и «Интертрейд», которым было предоставлено монопольное право на экспорт российских изумрудов. Вопреки правительственным постановлениям отпуск драгоценных камней производился не с предварительной оплатой этих ценностей в свободно конвертируемой валюте по договорным ценам на базе текущих мировых цен, а за рубли.

СП «Эмурал» закупило в 1991 г. 225 тыс. карат изумрудного сырья на сумму 6 млн 413 тыс. руб. и направило их для огранки в Израиль. По ценам мирового рынка приблизительная оценочная стоимость готовой продукции составила бы 112 млн долл., из расчета 5 тыс. долл. за один ограненный карат изумруда. В результате Россия понесла существенные валютные потери ввиду значительной разницы в ценах на сырье и готовую продукцию и упущенной выгоды для отечественных предприятий. К тому же, еще не получив оплату за отгруженное сырье, СП «Эмурал» приступило к самоликвидации, оставшись российским задолжником по кредитам.

Сложившееся в Комдрагмете положение дел не было случайным набором обстоятельств. Создание этого Комитета на основе механического слияния таких независимых по своей сути учреждений, как Гохран (функция распределения и учета), фактически привело к возникновению сверхмонополиста и породило питательную среду для злоупотреблений, коррупции и иных негативных явлений.

С 1991 г., когда автор этой книги впервые обратился к Б. Н. Ельцину с предложением провести широкомасштабную проверку Роскомдрагмета — было издано более 100 законов Российской Федерации, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, полностью или частично посвященных вопросам государственного контроля и регулирования, организации разведки месторождений, добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней, их возврата из золотосодержащего лома и отходов.

Несмотря на обилие нормативных документов по этим вопросам объемы прироста запасов драгоценных металлов и драгоценных камней, поступления валютных средств в Россию сокращались вплоть до 2000 г.

Свертывалась разведка месторождений, содержащих золото, росла себестоимость добываемого драгоценного металла, особенно в районах Крайнего Севера, а закупочные цены на добытое золото достигли уровня мировых цен.

Низкая производительность труда, его неэффективность, непродуманная инфраструктура, демографические проблемы основных добывающих регионов и неотработанная система налогообложения обусловили спад объемов золотодобычи государственными предприятиями, акционерными обществами и другими коммерческими структурами.

Минфин России и Роскомдрагмет задолжали золотодобытчикам колоссальные суммы за уже произведенный продукт, что вынуждает для расчетов с поставщиками и выплаты зарплаты работникам брать кредиты в коммерческих банках под 170–180 % годовых, что еще более усугубляло их финансовое положение. В то же время Роскомдрагмет являлся учредителем и соучредителем целого ряда коммерческих структур, через которые «перегоняли» крупные суммы средств в коммерческие банки.

Аналогичное положение дел с добычей золота было и в артелях старателей. До недавнего времени не был отработан механизм эффективного контроля за выдачей разрешений на разработку золотых месторождений и использованием выданного аванса под добычу золота. До недавнего времени фирмы, получившие в виде аванса миллиардные кредиты, «умудрялись» не сдавать ни грамма золота и не возвращать ни рубля кредитных денег. Здесь возможны два объяснения — или добытое золота «уходило» на черный рынок, или с самого начала преступниками было спланировано грандиозное бюджетное мошенничество.

В нарушение Закона Российской Федерации «О недрах» без конкурсов и аукционов ряд коммерческих структур, никогда не занимавшихся добычей золота, смог получить лицензии на разработку недр и теперь торгует этими лицензиями или пытается нанять артели старателей для разработки лицензированных месторождений.

В начале ХХ в. в России увеличился спрос на драгоценные металлы как наиболее устойчивые эквиваленты материальных ценностей, повлекший за собой увеличение масштабов их хищений, формирование своего рода индустрии преступности в сфере лицензирования, выделения квот, распределения авансов под добычу, добычи, переработки и реализации, а также контрабандного вывоза валютных ценностей при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Так, если в начале 90-х гг. прошлого века правоохранительные органы изымали у преступников около 100 кг золота в год, то в конце 90-х — уже более 309 кг золота, 1,5 т серебра, 47 кг платины, 217 тыс. карат алмазов[89]. В 2001 г. было зарегистрировано 2284 фактов незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга[90].

В 1995 г. специалистами Контрольного управления Президента РФ был представлен на утверждение Б. Н. Ельцину новый план проверки внешнеэкономической деятельности Комитета Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням.

В результате проверки установлено следующее: В апреле 1992 г. Председатель Роскомдрагмета Е. М. Бычков познакомил директора московского завода «Кристалл» Ю. Ф. Сорокина с руководителем СП «Совкувейт-инжиниринг» А. Б. Козленком, представив последнего как человека инициативного и делового, вхожего в правительственные круги, способного быстро и эффективно решать вопросы, в том числе и приватизации завода.

По схеме, предложенной А. Б. Козленком, были инициированы два коллективных письма тогдашнему вице-премьеру Правительства России — Е. Т. Гайдару, в результате чего появилось его поручение Минфину России, Госкомимуществу России. Указанные ведомства согласились с предложением коллектива завода, и учитывая, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации приватизация предприятий по переработке руд драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, радиоактивных и редкоземельных элементов осуществляется по решению Правительства Российской Федерации, Е. Т. Гайдаром было подписано распоряжение Правительства Российской Федерации, где Госкомимуществу России в 1992 г. поручалось провести приватизацию московского завода «Кристалл».

Результативность действий Козленка убедила директора московского ювелирного завода «Кристалл» Ю. Ф. Сорокина в том, что первый действительно имеет связи в правительственных кругах.

Кроме того, Козленок по поручению Е. М. Бычкова для деловых переговоров привез на завод представителей бизнеса США — Д. и А. Шагирянов, организовал поездку Сорокина в США, после чего последний в июле — октябре 1992 г. заключил 3 договора и 1 контракт с МП «Короно», СП «Совкувейт-инжиниринг», и «Голден АДА, Инк.» на оказание маркетинговых услуг по реализации бриллиантов в Юго-Восточной Азии, на организацию и строительство жилого дома, на совместную деятельность и другие услуги. Все вышеперечисленные структуры организованы А. Б. Козленком.

В соответствии с договором и контрактом завод «Кристалл» перечислил МП «Короно» в июле 1992 г. 20 млн руб. (приблизительно 133,5 тыс. долл. США), СП «Совкувейт-инжиниринг» в октябре 1992 г. перечислило 100 млн руб. (приблизительно 295,9 тыс. долл. США), фирмой «Голден АДА, Инк.» в октябре и ноябре 1992 г. соответственно 800 и 496 тыс. долл. США. Общая сумма выплат составила 1 млн 725,4 тыс. долл. США.

Следует отметить, что подписанные договоры не прошли необходимую экономико-правовую процедуру, кроме подписавших их руководителей никто из специалистов с документами не знакомился и не визировал.

Партнеры «Кристалла» ни по одному договору обязательств не исполнили.

Оценка событий с позиций сегодняшнего дня позволяет сделать вывод, что исполнение этих обязательств Козленком, в конечном итоге, и не предусматривалось, а на перечисленные средства была образована и зарегистрирована международная корпорация «Голден АДА, Инк.».

Международная корпорация «Голден АДА, Инк.» была зарегистрирована в штате Калифорния (США) 29 октября 1992 г. с уставным капиталом 1 млн 300 тыс. долл. США (к этому времени «Кристалл» уже перевел 1 млн 230 тыс. долл. США). Учредителями корпорации на момент регистрации являлись: Д. Шагирян, А. Шагирян и А. Козленок. На момент проверки Д. и А. Шагиряны из состава учредителей были выведены «по собственному желанию» и единственным владельцем корпорации оставался А. Козленок.

Дальнейшие активные действия Козленка по вопросам приватизации завода «Кристалл» свелись к попытке завладения контрольным пакетом акций и отстранению Сорокина от влияния на этот процесс. Неисполнение обязательств по договорам и контракту привели к обострению взаимоотношений между компаньонами и угрозе Козленка содействовать освобождению Сорокина от должности. О сложившейся ситуации Сорокин проинформировал Е. М. Бычкова. После этого Козленок перешел на прямые контакты с председателем Комдрагмета они неоднократно вместе выезжали в США.

После возвращения из этих поездок Бычков неоднократно понуждал Сорокина к поставкам алмазов фирме «Голден АДА, Инк.» на давальческой основе, но тот отказался от поставок без предоплаты.

В январе 1994 г. Сорокин был уволен по собственному желанию.

В 1993 г. заведующий отделом финансов, бюджета и денежного обращения Правительства Российской Федерации И. Д. Московский и Председатель Комитета Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням Е. М. Бычков подготовили и доложили заместителю Председателя Правительства России Б. Г. Федорову о проведенных переговорах с фирмами «Джеймсон и Джеймсон», «Голден АДА, Инк.» по вопросу реализации бриллиантов и ювелирных изделий на рынке США и достигнутой договоренности о поставке партии бриллиантов в количестве 10 тыс. карат, которые на условиях консигнации будут являться залогом в банк «Америка» по торговому законодательству США и рекламироваться международной корпорацией «Голден АДА, Инк.». Под данный залог банк пообещал открыть кредитную линию на сумму 500 млн долл., в счет которой будет осуществляться оплата поставляемых в США бриллиантов.

С мая 1993 г. предполагалось поставлять на рынок США до 20 тыс. карат бриллиантов в месяц.

На основании этого доклада Б. Г. Федоров дал поручение БФ-П13-МК-1333с со следующей формулировкой: «В принципе согласиться. Нужно обоснование, в том числе юридическое, по всем участникам, проекты договорных документов. Засекретить всю переписку».

В мае 1993 г. С. Бычков во исполнение этого поручения доложил Б. Федорову «О поставках бриллиантов ювелирных изделий». Этот документ по содержанию аналогичен документу И. Московского, за исключением расширения номенклатуры отпускаемых ювелирных изделий (включая серебряные, золотые и платиновые монеты).

Впоследствии из Гохрана Российской Федерации наряду с новоделом были отпущены наборы золотых, серебряных и платиновых монет дореволюционного чекана, являющиеся антикварными и представляющие нумизматическую редкость, соответственно имеющие более высокую стоимость при реализации.

Одновременно были представлены документы по участникам данного проекта и договорные документы. В результате рассмотрения пакета документов 6 мая 1993 г. Б. Федоров наложил резолюцию:

«Срочно. Согласиться с представленными Роскомдрагметом предложениями по реализации проекта.

О результатах проведенной работы доложить в декабре текущего года.

Б. Федоров».

Председатель Роскомдрагмета и его первый заместитель, ссылаясь на поручение Правительства, обратились в МВЭС России и ГТК России по вопросу выдачи лицензий на экспорт Гохрану Российской Федерации и соблюдение таможенных процедур.

Должностные лица МВЭС Российской Федерации и ГТК Российской Федерации незаконно, без постановления Правительства Российской Федерации, выдали лицензию на экспорт и пропустили через границу ценности.

В июле 1993 г. начальник Гохрана Российской Федерации В. И. Радаев составил справку о выдаче ценностей калифорнийской корпорации «Голден АДА, Инк.» США, где отметил, что в соответствии с поручениями Совета Министров — Правительства Российской Федерации в течение мая-июля 1993 г. под залоговый сток для открытия кредитной линии в 500 млн долл. США было выдано следующее количество ценностей:

Там же утверждалось, что вышеперечисленные ценности хранятся в хранилищах Даймонд-Центра и Калифорнийского монетного двора г. Сан-Франциско. Условия хранения соответствуют 3-й категории защиты по технологии НАСА.

Анализ юридических документов, представленных участником данного проекта — корпорацией «Голден АДА, Инк.» — договорных документов, служебных писем зав. отделом финансов, бюджета и денежного обращения И. Московского, председателя Роскомдрагмета Е. Бычкова и реально наступивших последствий позволяет сделать вывод о четко спланированной операции по переводу государственных ценностей за рубеж, организаторами которой явились вышеперечисленные должностные лица.

Определив объем залога партии бриллиантов в 10 тыс. карат, являющейся якобы основанием к открытию кредитной линии в 500 млн долл. в банке «Америка», и не добившись ее открытия, указанные лица отправили за рубеж драгоценностей еще более чем на 85 млн долл.

Документы также не проходили экономико-правовую экспертизу, что свидетельствует о непроработанности вопросов страховки и гарантий защиты интересов России.

В отделе бюджета и денежного обращения аппарата Правительства Российской Федерации в пакете копий документов по этому соглашению и договору консигнации обнаружено письмо от 14 июля 1993 г. заместителя министра финансов Российской Федерации А. Головатого на имя заместителя Председателя Правительства России Б. Федорова, где он предлагает аннулировать соглашение и прервать исполнение договора консигнации, с чем соглашается Б. Федоров. Однако эти меры реализованы не были.

Таким образом, проверка показала, что на июль 1993 г. прямой ущерб от действий И. Московского, Е. Бычкова, совершенных в соучастии с А. Козленком, составил 94,6 млн долл. США (без учета таможенных пошлин, сборов за оформление таможенных процедур, процентов за просрочку оплаты).

Создавшееся положение обязывало инициаторов проекта к принятию мер действенного характера к инопартнеру по исполнению соглашения и договора, но ничего подобного не произошло, а имело негативное продолжение с тем же партнером, но под другой вывеской.

На территории России корпорация «Голден АДА, Инк.» создала свое представительство и учредило 5 ноября 1993 г. АОЗТ «Звезда Урала». Генеральным директором был назначен гражданин России Н. Ф. Федоров. Согласно Уставу предметом деятельности, среди многих других, являлась переработка алмазов в бриллианты с реализацией их в России и за рубежом.

Уже в январе 1994 г. Роскомдрагметом были утверждены лимиты авансового отпуска ювелирных алмазов на I квартал, где АОЗТ «Звезда Урала» выделено 20 тыс. карат, при этом на указанную дату никаких договорных отношений между Роскомдрагметом и АОЗТ «Звезда Урала» не существовало, и только 8 февраля 1994 г. заключен договор, в котором отражены взаимоотношения сторон.

По условиям договора каждая последующая партия сырья отпускалась из Роскомдрагмета при условии оплаты предыдущей. Обращает на себя внимание то, что на момент подписания договора АОЗТ «Звезда Урала» не имело производственных площадей и лицензии на обработку алмазов, в связи с чем председатель Роскомдрагмета не имел права заключать этот договор.

В феврале 1994 г. первый заместитель председателя Роскомдрагмета заключил контракт о продаже этой фирме 20 тыс. карат алмазного сырья за 22 млн американских долларов с рассрочкой платежа на срок не более 60 дней с даты подписания покупателем акта выдачи ценностей, и договор, по которому Роскомдрагмет за 13,7 млн руб. должен был осуществить разметку, распиливание и подшлифовку партии алмазов. Но так как эти операции надо было осуществить в недельный срок, а работники экспериментальных участков Роскомдрагмета не могли переработать такое количество алмазов, то были приглашены 26 рабочих завода «Кристалл», которые на оборудовании и рабочих площадях Роскомдрагмета выполнили эту работу.

15 февраля 1994 г. первый заместитель Председателя Роскомдрагмета направляет письма в адрес уполномоченного МВЭС РФ по Центральному району о согласии на выдачу АОЗТ «Звезда Урала» лицензии на вывоз в США на фирму «Голден АДА, Инк.» алмазов стоимостью более 22 млн американских долларов с последующим возвратом в Российскую Федерацию бриллиантов в количестве 7600 карат.

Только в феврале 1994 г. Центральная Государственная инспекция пробирного надзора Роскомдрагмета незаконно выдает АОЗТ «Звезда Урала» временное регистрационное удостоверение со сроком действия до 1 апреля 1994 г.

23 февраля 1994 г. заместитель начальника Главного управления МВЭС РФ, под давлением председателя Роскомдрагмета, согласовывает с АОЗТ «Звезда Урала» выдачу лицензии на экспорт алмазного сырья для переработки в США. 24 февраля 1994 г. алмазы прошли таможенный контроль и были вывезены.

29 марта 1994 г. заместитель председателя Роскомдрагмета на обращение директора АОЗТ «Звезда Урала» Н. Федорова о выделении 80 000 карат алмазного сырья в счет плана отпуска в нарушение п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 марта 1994 г. дает разрешение выдать алмазное сырье «в виде исключения». Задолженность акционерного общества за ранее отпущенные алмазы на тот момент составляла 22 122 062 американских доллара.

6 марта 1994 г. Е. Бычков и АОЗТ «Звезда Урала» заключили контракт о продаже Роскомдрагметом 67 741,14 карат алмазного сырья за 66,6 млн. американских долларов с рассрочкой до 60 суток. В апреле 1994 г., будучи письменно проинформирован о наличии задолженности, Е. Бычков тем не менее дает команду отпустить алмазное сырье и направляет письма в МВЭС РФ и ГТК РФ о согласовании лицензии и таможенных процедур, несмотря на то, что срок действия временного регистрационного удостоверения АОЗТ «Звезда Урала» истек 1 апреля 1994 г.

Оплату за первую партию алмазов АОЗТ «Звезда Урала» должно было осуществить до 14 апреля 1994 г. и за вторую — до 6 мая 1994 г.

21 апреля 1994 года Н. Федоров направляет письмо Е. Бычкову с просьбой продлить срок консигнации алмазного сырья еще на 2 месяца по каждому контракту. Превышая свои полномочия, Е. Бычков дает согласие на отсрочку платежей, хотя контракты предусматривали продажу сырья, а не поставку на условиях консигнации.

В 1994 г. директор АОЗТ «Звезда Урала» Н. Ф. Федоров был арестован за сокрытие доходов от налогообложения.

Лишь 16 июня 1994 г. председатель Роскомдрагмета обращается в корпорацию «Голден АДА, Инк.» с просьбой начать выплату 78 млн американских долларов, хотя стоимость алмазного сырья, вывезенного в США АОЗТ «Звезда Урала» составляла 88 млн долл. США.

12 июля 1994 г. на счет Роскомдрагмета от «Голден АДА, Инк.» поступило 10 млн долл. США и 21 сентября 1994 г. 2 млн долл., а затем еще 1,5 млн долл., т. е. общая сумма оплаты за сырье составила 13,5 млн долл. Долг же корпорации «Голден АДА, Инк.» по обязательствам АОЗТ «Звезда Урала» без учета штрафных санкций составлял более 75 млн долл. США.

Общая сумма ущерба по сделкам московского завода «Кристалл» и Роскомдрагмета с различными фирмами, реальными владельцем которых являлся А. Козленок, составила:

С учетом этих расходов на оплату таможенных процедур, таможенных пошлин, других накладных расходов и штрафных санкций за просрочку платежей уточняются. Сумма ущерба на начало 1995 г. превысила 200 млн долл. США.

Объявленный в международный розыск А. Козленок спустя три года был задержан в Греции и 17 июля 1998 г. доставлен в Россию по поручению Генерального прокурора РФ. К сожалению, осуждение А. Козленка и его соучастников из числа бывших высокопоставленных чиновников в Роскомдрагмете не является гарантией возмещения России причиненного ущерба. Поскольку между США и Россией нет договора о разделе активов, конфискованных по приговору суда, то каждая сторона произвольно определяет сумму, подлежащую возмещению. Пока Соединенные Штаты Америки приняли решение о возврате драгоценных камней на сумму 2 млн долл.

Наивно и преждевременно утверждать, что перекрыты каналы хищения золота и драгоценных камней из России. Службы безопасности страны располагают данными, что расхищаемое золото идет не только на личное обогащение коррупционеров, «новым русским» и «солдатам» мафии. Оно служит и для финансирования некоторых транснациональных экстремистских движений, приобретения для них за границей оружия.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.