Управление офшорным счетом из юрисдикции клиента

Нередко признавая преимущества международного траста, клиент не желает отказываться от услуг своего финансового консультанта, который знает его инвестиционные задачи и проблемы лучше, чем кто-либо другой. Вряд ли он будет испытывать такое же доверие к иностранной финансовой организации. В подобной ситуации консультанту следует, учитывая ряд факторов, разработать такую структуру международного траста, которая позволила бы передать инвестиционный портфель в офшорную зону, сохранив роль инвестиционного консультанта за местным специалистом.

В этом случае доверительный собственник открывает в офшорной финансовой организации инвестиционный счет, которым управляет консультант по инвестициям из страны учредителя. Обычно ликвидные активы в управлении помещаются на кастодиальный счет в финансовой организации. Таким образом, тот же швейцарский финансовый институт будет действовать просто как кастодиан активов, не имея инвестиционных полномочий. Эти полномочия доверительный собственник делегирует финансовому консультанту клиента, который наделен всеми полномочиями по инвестированию и управлению активами, помещенными в швейцарский банк, однако не имеет права выплачивать средства с данного счета. Это право сохраняется за доверительным собственником.

Преимущества офшорного счета, управляемого из юрисдикции клиента, очевидны. Если активами на защищенном офшорном счете управляет консультант из юрисдикции клиента, учредителю проще поддерживать связь с инвестиционными менеджерами трастового счета. Хотя за учредителем не сохраняется права контролировать активы траста, местный консультант может предоставить бенефициариям информацию об инвестиционных стратегиях траста. Кроме того, зачастую учредители и бенефициарии чувствуют себе увереннее, пользуясь услугами хорошо знакомого инвестиционного консультанта.