Зомби-закон

Не удивляйтесь, среди законов тоже есть свои зомби, ожившие мертвецы. Например, Федеральный от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Напомним историю принятия этого нормативного акта. В начале «нулевых» российское правительство было озабочено проблемой улучшения финансового имиджа страны. Поскольку Россия тогда (вполне заслуженно) обладала неважной репутацией в связи с проблемой отмывания грязных денег, инвесторы частенько обходили вниманием нашу страну. Одним из условий повышения инвестиционного рейтинга было принятие эффективного закона, противодействующего отмыванию средств, добытых преступным путём. Президент дал задание. Правительственные юристы взяли под козырёк. Закон был оперативно написан и принят Госдумой. Специальная комиссия из Евросоюза изучила его под микроскопом и пришла в дикий восторг. Наш закон был рекомендован в качестве образца для тех стран, которые ещё не приняли аналогичных документов. Наш рейтинг сразу повысился на несколько желанных пунктов.

Россия в тот момент была в «чёрном списке» ФАТФ – межправительственной организации по противодействию отмыванию преступных доходов. Уже в октябре 2002 года Россию вычеркнули из «чёрного списка», а в июне 2003 года наша страна стала членом ФАТФ.

Задача была решена. Закон сделал своё дело. А исполнять его никто всерьёз и не собирался. Но не тут-то было! Мёртворожденный закон ожил. И сегодня этот нормативный зомби порождает всё новые изменения и рекомендации. Дело в том, что для исполнения закона была создана специальная организация, сегодня она называется ФСФМ (Росфинмониторинг). У этой конторы своё здание в Москве имеется. Туда по утрам люди приходят. Зарплату получают. А её, как известно, отрабатывать надо. Вот они и стараются.

Так, в прошлом году в недрах ФСФМ были разработаны критерии и признаки необычных сделок.